EDITORA: EDIJUR

AUTOR: GUILHERME AUGUSTO FERREIRA E

MARCO ALFREDO MEJÌA

EDIÇÃO: 1° EDIÇÃO

ANO: 2022

PÁGINAS: 320

GÊNESE HISTÓRICA DO CRIME DE LAVAGEM

I. O HOMEM DE BEM QUE INGRESSA NO CRIME DE LAVAGEM

II. LAVAGENS DE CAPITAIS - EMBRANQUECIMENTO DE CAPITAIS – FORMA SUBJETIVA E OBJETIVA

III. CRIME DE LAVAGEM – CONCEITO OBJETIVO

IV. A OCULTAÇÃO

V. A DISSIMULAÇÃO

VI. CRIMINALIZAÇÃO DA LAVAGEM DO PRODUTO CRIME

VII. A LOCALIZAÇÃO

VIII. CONSCIÊNCIA APROFUNDADA DA ILICITUDE

IX. REFLEXÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES DO GAFI E SUAS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS INDIVIDUAIS

X. DO CONFISCO E CONGELAMENTO DE BENS

XI. ATOS DE COMÉRCIO, DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIAS, IMPORTAÇÃO, EXPORTA E MOVIMENTOS DE BENS E VALORES FALSOS

XII. IMPORTAR OU EXPORTAR BENS E VALORES FALSOS

XIII. TIPO SUBJETIVO DO DELITO

XIV. PRÁXIS DA CULPABILIDADE

XV. BEM JURÍDICO PROTEGIDO

XVI. ANÁLISE DO BEM JURÍDICO NO QUADRO POLÍTICO

XVII. O CRIME ANTECEDENTE À LAVAGEM

XVIII. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

XIX. DEFESAS PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO DE LAVAGEM.

XX. GRANDES OPERAÇÕES E SUAS ARQUITETURAS DO CRIME DE LAVAGEM

XXI. A NOVA ARQUITETURA DAS FASES DO CRIME DE LAVAGEM. SEUS ASPECTOS DEFENSIVOS

XXII ARQUITETURA DAS FASES.

XXIII RECEBIMENTO.

XXIV OCULTAÇÃO

XXV INTEGRAÇÃO

XXVI. CONTEXTO PROBATÓRIO – MUNDO DAS EVIDÊNCIAS

XXVII. O TEMPO DAS REALIZAÇÕES DAS OPERAÇÕES NOS DELITOS DE LAVAGEM

XXVIII. PARA ONDE IRÃO OS VALORES ARRECADADOS?

XXIX. COMMINGLING OU MESCLA

XXX. EMPRESAS DE FACHADA.

XXXI. OFFSHORE

XXXII. A ORIGEM E RASTROS DOS PARAÍSOS FISCAIS

XXXIII. CONTRABANDO DE DINHEIRO

XXXVI. SISTEMA HAWALA (IFTS - INFORMAL FUNDS TRANSFER SYSTEM)

XXXV. OPERAÇÕES DE DÓLAR CABO.

XXXVI. OBRAS DE ARTE NA LAVAGEM.

XXXVII. OS CRIMES VIRTUAIS E AS CRIPTOMOEDAS..

XXXVIII. FASES DO PROCESSO DE LAVAGEM

XXXIX. DESCOBERTA DO CRIME ANTECEDENTE

XL. A INVESTIGAÇÃO DO DELITO DE LAVAGEM

XLI. A OBRIGATORIEDADE DE TER O CRIME ANTECEDENTE

XLII. A DENÚNCIA E SUA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

XLIII. AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÕES

XLIV. SENTENÇA DO PROCESSO

XLV. O ADVOGADO NO DELITO DE LAVAGEM

XLVI. POR UMA VISÃO DE KANT NA ESCOLHA DA TESE

XLVII. TEORIA DOS JOGOS NA ESCOLHA DE TESES

XLVIII. CONCEITO BÁSICO DA TEORIA DOS JOGOS

XLIX. JOGADOR

L. PAGAMENTO

LI .ESTRATÉGIA

LII. UNIDADE

LIII. DE UMA ESTRATÉGIA VENCEDORA

LIV. DILEMA DO PRISIONEIRO

LV. JOGOS REPETITIVOS E INVESTIGAÇÕES REPETITIVAS

LVI. APÊNDICE REFLEXIVO - JUSTIÇA DIFUSA

LVII. A PRIORIDADE DA JUSTIÇA DIFUSA

LVIII EPÍLOGO

LIX. BIBLIOGRAFIA.